股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-010
百大集團股份有限公司
第十一屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月28日在杭州以現場會議的方式召開第十一屆監事會第四次會議。本次會議的通知已于2024年3月18日通過電子郵件和微信的方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合法定人數和程序。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2023年度監事會工作報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2023年度財務決算報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《2023年度利潤分配預案》，同意公司以2023年末總股本376,240,316股為基數向全體股東每股派現金紅利0.23元（含稅），合計擬派發現金紅利86,535,272.68元（含稅）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《2023年度報告全文及摘要》，并發表審核意見如下：
監事會根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》和上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定和要求，對公司2023年年度報告進行了嚴格的審核。監事會認為：
1、公司2023年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、2023年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與2023年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
監事會認為公司本次會計政策的變更是根據財政部企業會計準則解釋第17號進行的合理變更，議案審議程序符合法律規定，不存在損害公司和股東利益的行為，同意對公司會計政策做此項變更。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于確認公允價值變動及計提信用減值損失的議案》。
監事會認為公司根據相關金融資產的情況分別確認公允價值變動及計提信用減值損失，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，真實、準確反映了2023年度財務狀況，同意按此確認公允價值變動及計提信用減值損失。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
以上一、二、三、四、六項議案將遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司監事會
二〇二四年三月三十日
