證券代碼：600865        證券簡稱：百大集團        公告編號：2018-033

百大集團股份有限公司

2018年第三次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年8月28日

(二)股東大會召開的地點：杭州市余杭區南苑街22號西子國際2號樓34樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事、執行副總經理董振東先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事長陳夏鑫先生、董事高峰先生、董事朱燕萍女士、獨立董事馬駿先生、獨立董事趙敏女士因工作原因未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席1人，監事許永杰先生、監事吳華女士因工作原因未能出席本次會議；

3、公司董事會秘書陳琳玲女士出席會議。公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于增加公司經營范圍并相應修訂公司章程的議案

審議結果：      通過

表決情況：

(二)關于議案表決的有關情況說明

議案1由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：虞文燕、周麗鵬

2、  律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

百大集團股份有限公司

 2018年8月29日