股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2016-023
百大集團股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議于2016年7月8日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2016年7月12日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任謝炳相先生為公司副總經(jīng)理。
公司獨立董事就上述事項發(fā)表了獨立意見，認為謝炳相先生具備與其行使職權相適應的任職條件，其提名和聘任程序合規(guī)、合法。
謝炳相先生個人簡歷如下：
謝炳相，1973年出生，本科學歷。歷任浙江物產(chǎn)元通典當有限責任公司總經(jīng)理、董事長；浙江中大元通融資租賃有限公司總經(jīng)理；浙江物產(chǎn)中大集團股份有限公司運營管理中心總經(jīng)理；物產(chǎn)中大集團股份有限公司投資部總經(jīng)理等職。具有多年的投資管理和金融、資本巿場的從業(yè)經(jīng)歷，擁有豐富的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗和投融資專業(yè)知識。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一六年七月十三日
