股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2016-024
百大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年8月18日在杭州市慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈25樓召開第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2016年8月9日通過電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決的方式。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)際出席董事7人，董事董振東先生因工作原因未能出席，委托董事高峰先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會(huì)議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過公司《2016年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會(huì)董事的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 鑒于公司董事會(huì)目前實(shí)際人數(shù)為8人，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，需增補(bǔ)一名董事。控股股東西子國際控股有限公司提名謝炳相先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)謝炳相先生的任職資格進(jìn)行了審查，其不存在被中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所或其他有關(guān)部門處罰的情形；未發(fā)現(xiàn)有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況。謝炳相先生個(gè)人簡歷如下： 謝炳相，1973年出生，本科學(xué)歷。歷任浙江物產(chǎn)元通典當(dāng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長；浙江中大元通融資租賃有限公司總經(jīng)理；浙江物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營管理中心總經(jīng)理；物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司投資部總經(jīng)理等職，現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。
三、審議通過《關(guān)于與銀泰網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行合作之日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳見與本公告同時(shí)披露的2016-025號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于向杭州百大置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。詳見與本公告同時(shí)披露的2016-026號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事應(yīng)政回避表決。
五、審議通過《關(guān)于2016年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。2016年半年度報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于制定<信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過《關(guān)于全面修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過《關(guān)于全面修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過《關(guān)于全面修訂<內(nèi)部審計(jì)管理制度>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過《關(guān)于部分修訂<董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十一、審議通過《關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。股東大會(huì)通知詳見與本公告同時(shí)披露的2016-027號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上第二、四項(xiàng)議案將提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月二十日
