百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品之日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、公司分公司杭州百貨大樓向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品，構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。
2、日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：有利于雙方資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互惠雙贏，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨(dú)立性、對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。
3、上述日常關(guān)聯(lián)交易年預(yù)計(jì)發(fā)生額在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、公司分公司杭州百貨大樓擬與浙江銀泰商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀泰商貿(mào)公司”）合作開設(shè)家居館，家居館位于杭州百貨大樓C館6樓，并連通杭州大酒店6樓（即《委托管理協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（二）》所約定的由原辦公場(chǎng)所變更為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的部分面積）。杭州百貨大樓與銀泰商貿(mào)公司采取聯(lián)營(yíng)模式，
杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品。
2、銀泰商貿(mào)公司與浙江銀泰百貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江銀泰百貨”）系受同一母公司銀泰商業(yè)（集團(tuán)）有限公司控制的兄弟公司，由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經(jīng)營(yíng)管理，而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤(rùn)來(lái)源，因此根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條實(shí)質(zhì)重于形式的規(guī)定，浙江銀泰百貨以及銀泰商貿(mào)公司均為公司的關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
關(guān)聯(lián)方名稱：浙江銀泰商貿(mào)有限公司
注冊(cè)號(hào)：330100400044830
類型：其他有限責(zé)任公司
住所：杭州市下城區(qū)延安路528號(hào)801室
法定代表人：陳曉東
注冊(cè)資本：貳仟伍佰萬(wàn)人民幣元
經(jīng)營(yíng)范圍：日用百貨等。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司分公司杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品。由于該家居館正在籌備中尚未開業(yè)，因此綜合市場(chǎng)各因素對(duì)2017年度杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品的情況預(yù)計(jì)如下：
杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品，定價(jià)按市場(chǎng)價(jià)格確定。杭州百貨大樓與銀泰商貿(mào)公司原則上采用“當(dāng)月銷售次月結(jié)算”的方式。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)上市公司的影響 開設(shè)家居館能夠進(jìn)一步豐富杭州百貨大樓的業(yè)態(tài)組成，增加客流量，客觀上帶動(dòng)了商場(chǎng)其他樓層的消費(fèi)。公司分公司杭州百貨大樓向銀泰商貿(mào)公司采購(gòu)商品是基于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而產(chǎn)生的，有利于雙方資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互惠雙贏。不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨(dú)立性、對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。
五、關(guān)聯(lián)交易履行的程序
公司于2016年11月30日召開第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果一致審議通過了《關(guān)于向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品之日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司董事會(huì)無(wú)與浙江銀泰商貿(mào)有限公司有關(guān)聯(lián)的董事，董事會(huì)8名董事一致審議通過了該議案，決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司分公司杭州百貨大樓向浙江銀泰商貿(mào)有限公司采購(gòu)商品構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易，該日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而產(chǎn)生的，有利于雙方資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互惠雙贏，不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行，不會(huì)損害中小股東的利益，符合全體股東的利益。
上述日常關(guān)聯(lián)交易年預(yù)計(jì)發(fā)生額在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
六、備查文件目錄
1、百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品之日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見以及獨(dú)立意見。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十二月一日
