證券代碼：600865         證券簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán)                        公告編號(hào)：2024-043

百大集團(tuán)股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無(wú)

一、          會(huì)議召開和出席情況

(一)            股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年9月2日

(二)            股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市臨平區(qū)南苑街22號(hào)西子國(guó)際2號(hào)樓34樓會(huì)議室

(三)     出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)吳南平主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。會(huì)議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)            公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事何超因工作原因未能出席。

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

3、董事會(huì)秘書陳琳玲出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)。

二、          議案審議情況

(一)             非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益及計(jì)提信用減值損失的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：關(guān)于制定公司《回購(gòu)股份管理制度》的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)             關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)第1項(xiàng)、第2項(xiàng)議案已對(duì)5%以下股東單獨(dú)計(jì)票表決。

三、          律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：虞文燕、王冰茹

2、  律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 2024年9月3日

l   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

l   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議。