證券代碼：600865 證券簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-020
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
l 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年4月19日
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2023年年度股東大會(huì)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年4月19日 14點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市臨平區(qū)南苑街22號(hào)西子國(guó)際2號(hào)樓34樓會(huì)議室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年4月19日
至2024年4月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
不適用
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 2023年度董事會(huì)工作報(bào)告 | √ |
2 | 2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | √ |
3 | 2023年年度報(bào)告全文及摘要 | √ |
4 | 2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | √ |
5 | 2023年度利潤(rùn)分配方案 | √ |
6 | 關(guān)于確認(rèn)與銀泰各方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
7 | 關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案 | √ |
8 | 關(guān)于確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)及計(jì)提信用減值損失的議案 | √ |
9 | 關(guān)于授權(quán)管理層處置杭州銀行股票的議案 | √ |
10 | 關(guān)于授權(quán)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的議案 | √ |
11 | 2023年度董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)薪酬考核議案 | √ |
12 | 2024年董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)薪酬方案 | √ |
13 | 關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事制度》的議案 | √ |
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司十一屆五次董事會(huì)以及十一屆四次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2024年3月30日刊載于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5-12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案11、議案12
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：沈慧芬
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
Ａ股 | 600865 | 百大集團(tuán) | 2024/4/16 |
1、法人股東應(yīng)憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（見(jiàn)附件1）、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書（見(jiàn)附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可憑有關(guān)證件，以傳真方式進(jìn)行登記。
(二)登記時(shí)間：2024年4月15日下午14:00-16:00
(三)登記地點(diǎn)：杭州市臨平區(qū)南苑街22號(hào)臨平西子國(guó)際2號(hào)樓34樓會(huì)議室
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：方穎、王欣欣
聯(lián)系電話：0571-85823016、85823015
聯(lián)系傳真：0571-85174900
(二)其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)部分，會(huì)期半天。與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年3月30日
l 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
授權(quán)委托書
百大集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月19日召開(kāi)的貴公司2023年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 2023年度董事會(huì)工作報(bào)告 | |||
2 | 2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | |||
3 | 2023年年度報(bào)告全文及摘要 | |||
4 | 2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | |||
5 | 2023年度利潤(rùn)分配方案 | |||
6 | 關(guān)于確認(rèn)與銀泰各方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | |||
7 | 關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案 | |||
8 | 關(guān)于確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)及計(jì)提信用減值損失的議案 | |||
9 | 關(guān)于授權(quán)管理層處置杭州銀行股票的議案 | |||
10 | 關(guān)于授權(quán)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的議案 | |||
11 | 2023年度董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)薪酬考核議案 | |||
12 | 2024年董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)薪酬方案 | |||
13 | 關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事制度》的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
