證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團 公告編號：2016-019
百大集團股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年5月12日
(二) 股東大會召開的地點：杭州市慶春東路1-1號西子聯(lián)合大廈18樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 9
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 143,456,325
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 38.12
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳夏鑫先生因工作原因未能出席，會議由董事、總經(jīng)理應(yīng)政先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席1人，董事長陳夏鑫先生、董事朱燕萍女士、楊成成女士、董振東先生、高峰先生，獨立董事徐建新先生、王維安先生、馬駿先生因工作原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事沈慧芬女士、吳華女士因工作原因未能出席本次會議；
3、 公司董事會秘書陳琳玲女士出席會議。公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行理財投資的議案
審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 143,253,125 99.85 203,200 0.15 0 0.00
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行理財投資的議案 1,351,637 86.93% 203,200 13.07% 0 0.00%
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次股東大會第1項議案5%以下股東表決情況已單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所 律師：虞文燕、薛冰瑩
2、 律師鑒證結(jié)論意見： 公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
百大集團股份有限公司
2016年5月13日
