證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團(tuán) 公告編號：2016-018
百大集團(tuán)股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2016年4月28日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：杭州市延安路546號杭州大酒店八樓云棲廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 20
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 146,885,808
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 39.04
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳夏鑫先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
１、公司在任董事8人，出席4人，董事朱燕萍女士、董振東先生，獨(dú)立董事徐建新先生、王維安先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事沈慧芬女士、吳華女士因工作原因未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書陳琳玲女士出席會議。公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2015年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
2、 議案名稱：2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
3、 議案名稱：2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
4、 議案名稱：2015年度利潤分配方案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,675,408 99.85 210,400 0.15 0 0.00
5、 議案名稱：2015年度報(bào)告全文及摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
6、 議案名稱：關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘及報(bào)酬的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
7、 議案名稱：2016年董事長薪酬方案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
8、 議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會董事的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
9、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
10、 議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
11、 議案名稱：關(guān)于修訂《對外擔(dān)保決策管理制度》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
12、 議案名稱：關(guān)于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關(guān)聯(lián)交易的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 持股5%以上普通股股東 141,873,488 100 0 0.00 0 0.00 持股1%-5%普通股股東 0 0.00 0 0.00 0 0.00 持股1%以下普通股股東 4,801,920 95.80 210,400 4.20 0 0.00 其中:市值50萬以下普通股股東 112,010 93.96 7,200 6.04 0 0.00 市值50萬以上普通股股東 4,689,910 95.84 203,200 4.16 0 0.00
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 4 2015年度利潤分配方案 1,079,420 83.69 210,400 16.31 0 0.00 8 關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會董事的議案 1,086,520 84.24 203,300 15.76 0 0.00 12 關(guān)于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關(guān)聯(lián)交易的議案 1,086,520 84.24 203,300 15.76 0 0.00
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會所審議的議案中，第9項(xiàng)議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次大會的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：虞文燕、薛冰瑩
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
百大集團(tuán)股份有限公司
2016年4月29日
