證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團(tuán) 公告編號：2016-012
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年4月28日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年4月28日 14點00分
召開地點：杭州市延安路546號杭州大酒店八樓云棲廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年4月28日 至2016年4月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 不適用
二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 非累積投票議案 1 2015度董事會工作報告 √ 2 2015年度監(jiān)事會工作報告 √ 3 2015年度財務(wù)決算報告 √ 4 2015年度利潤分配方案 √ 5 2015年度報告全文及摘要 √ 6 關(guān)于會計師事務(wù)所續(xù)聘及報酬的議案 √ 7 2016年董事長薪酬方案 √ 8 關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會董事的議案 √ 9 關(guān)于修訂<公司章程>的議案 √ 10 關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案 √ 11 關(guān)于修訂<對外擔(dān)保決策管理制度>的議案 √ 12 關(guān)于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 以上議案已分別經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，詳見公司于2016年3月31日刊載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。 2、 特別決議議案：議案9 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案8、議案12 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600865 百大集團(tuán) 2016/4/21
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
五、 會議登記方法
(一)登記手續(xù)
1、法人股東應(yīng)憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（見附件1）、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可憑有關(guān)證件，以傳真方式進(jìn)行登記。
(二)登記時間：2016年4月25日上午9:00-11:00，下午1:30-4:00
(三)登記地點：杭州市慶春東路1-1號西子聯(lián)合大廈18樓公司董事會辦公室
六、 其他事項
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：方穎、沈沄
聯(lián)系電話：0571-85823016
聯(lián)系傳真：0571-85174900
(二)其他事項
本次股東大會現(xiàn)場部分，會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會
2016年3月31日
報備文件
提議召開本次股東大會的百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議。
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
百大集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月28日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 2015年度董事會工作報告
2 2015年度監(jiān)事會工作報告
3 2015年度財務(wù)決算報告
4 2015年度利潤分配方案
5 2015年度報告全文及摘要
6 關(guān)于會計師事務(wù)所續(xù)聘及報酬的議案
7 2016年董事長薪酬方案
8 關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會董事的議案
9 關(guān)于修訂<公司章程>的議案
10 關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案
11 關(guān)于修訂<對外擔(dān)保決策管理制度>的議案
12 關(guān)于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關(guān)聯(lián)交易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期：2016年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
