證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團(tuán) 公告編號：2025-022
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
l 股東大會召開日期：2025年5月12日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2024年年度股東大會
召開的日期時間：2025年5月12日 14點00分
召開地點：杭州市臨平區(qū)南苑街22號西子國際2號樓34樓會議室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年5月12日
至2025年5月12日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
不適用
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 2024年度董事會工作報告 | √ |
2 | 2024年度監(jiān)事會工作報告 | √ |
3 | 2024年度報告全文及摘要 | √ |
4 | 2024年度財務(wù)決算報告 | √ |
5 | 2024年度利潤分配方案 | √ |
6 | 關(guān)于確認(rèn)與銀泰各方2024年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
7 | 關(guān)于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
8 | 關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案 | √ |
9 | 關(guān)于授權(quán)管理層處置杭州銀行股票的議案 | √ |
10 | 關(guān)于授權(quán)管理層進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的議案 | √ |
11 | 關(guān)于授權(quán)管理層開展國債逆回購業(yè)務(wù)的議案 | √ |
12 | 2024年度董事長及副董事長薪酬考核議案 | √ |
13 | 2025年董事長及副董事長薪酬方案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司十一屆十一次董事會以及十一屆八次監(jiān)事會審議通過，詳見公司于2025年4月19日刊載于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5-13
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案13
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：董振東
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
Ａ股 | 600865 | 百大集團(tuán) | 2025/5/7 |
（一）登記手續(xù)
1、法人股東憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（見附件1）、出席人本人身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可憑有關(guān)證件，以傳真方式進(jìn)行登記。
(二)登記時間：2025年5月9日下午14:00-16:00
(三)登記地點：杭州市臨平區(qū)南苑街22號臨平西子國際2號樓34樓會議室
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：方穎、王欣欣
聯(lián)系電話：0571-85823016、85823015
聯(lián)系傳真：0571-85174900
電子郵箱：[email protected]
(二)其他事項
出席本次股東大會現(xiàn)場的股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會
2025年4月19日
附件1：授權(quán)委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權(quán)委托書
百大集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月12日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
1 | 2024年度董事會工作報告 | |||
2 | 2024年度監(jiān)事會工作報告 | |||
3 | 2024年度報告全文及摘要 | |||
4 | 2024年度財務(wù)決算報告 | |||
5 | 2024年度利潤分配方案 | |||
6 | 關(guān)于確認(rèn)與銀泰各方2024年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | |||
7 | 關(guān)于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | |||
8 | 關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案 | |||
9 | 關(guān)于授權(quán)管理層處置杭州銀行股票的議案 | |||
10 | 關(guān)于授權(quán)管理層進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù)的議案 | |||
11 | 關(guān)于授權(quán)管理層開展國債逆回購業(yè)務(wù)的議案 | |||
12 | 2024年度董事長及副董事長薪酬考核議案 | |||
13 | 2025年董事長及副董事長薪酬方案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
