股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-034
百大集團股份有限公司
第十一屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月15日在杭州召開第十一屆董事會第八次會議。本次會議的通知已于2024年8月5日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取現場會議結合通訊表決的方式，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長吳南平先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2024年半年度總經理工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2024年半年度報告全文及摘要》，報告全文詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。
該議案已經董事會審計委員會2024年第三次會議審議通過，并發表意見如下：公司2024年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定。2024年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項。同意將 2024年半年度報告全文及摘要提交董事會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》。詳見與本公告同時披露的2024-036號公告。
該議案已經董事會審計委員會2024年第三次會議審議通過，并發表意見如下：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，且公司本次變更會計師事務所理由充分、恰當，同意聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報表和內部控制審計機構，并同意提交董事會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于確認公允價值變動收益及計提信用減值損失的議案》。詳見與本公告同時披露的2024-037號公告。
該議案已經董事會審計委員會2024年第三次會議審議通過，并發表意見如下：公司本次確認公允價值變動收益及計提信用減值損失是按照《企業會計準則》和公司相關會計政策進行，依據充分，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況。公司確認公允價值變動收益及計提信用減值損失后，有關財務報表能夠真實、公允地反映公司的財務狀況。同意將該事項提交董事會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于制定公司<回購股份管理制度>的議案》。制度全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。詳見與本公告同時披露的2024-039號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
以上第三、四、五項議案將遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二四年八月十七日
