股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-029
百大集團股份有限公司
第十一屆董事會第七次會議決議暨聘任副總經理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年7月1日召開第十一屆董事會第七次會議，會議采取通訊表決的方式，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，以全票同意的表決結果審議通過了《關于聘任副總經理的議案》。董事會同意聘任曾錢欣為副總經理（簡歷附后），分管投資工作，任期自本次董事會決議通過之日起至公司第十一屆董事會屆滿之日止。
該議案已經董事會提名委員會2024年第一次會議審議通過，并發表意見如下：
曾錢欣具備與其行使職權相適應的任職資格和能力，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任高級管理人員的情形，任職資格符合要求。其提名、聘任程序符合有關法律法規、規章制度和公司《章程》的規定，沒有損害股東的利益。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二四年七月二日
附件：副總經理簡歷
曾錢欣：男，漢族，中國國籍，1981年11月出生。研究生學歷，管理學碩士學位。現任百大集團股份有限公司總經理助理，同時擔任上海西子投資控股集團有限公司董事。曾任西子國際控股有限公司董事長助理等職務。曾錢欣未持有公司股票。
曾錢欣與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》和公司《章程》中規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。
