股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-017
百大集團股份有限公司
關(guān)于授權(quán)管理層進行股票投資業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月28日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于授權(quán)管理團隊進行股票投資業(yè)務(wù)的議案》，同意公司（含子公司）在授權(quán)額度內(nèi)開展股票投資業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、投資概況
截至2023年12月31日收盤，公司持倉股票（不含杭州銀行）市值為18,153.15萬元。
1、投資范圍：股票投資（含港股通、參與其他上市公司增發(fā)或配股）。處置杭州銀行（600926）股票另行授權(quán)。
2、投資金額和期限：自股東大會授權(quán)批準之日起，連續(xù)12個月內(nèi)可以在原已持有股票投資的基礎(chǔ)上買入或賣出股票，累計新增最高投資本金不超過2.5億元。期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過該投資額度。
3、投資股票個股倉位：公司持有一家上市公司股票，其投資本金可以超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。
4、決策程序：此項議案經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。
二、審議程序
2024年3月28日，公司召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于授權(quán)管理層進行股票投資業(yè)務(wù)的議案》，全體董事一致表決同意該議案。上述議案尚需提交股東大會審議。
三、投資風險及風險控制措施
1、可能存在的風險
金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策影響，波動較大，股票投資收益具有不確定性。
2、風險控制措施
（1）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化，嚴格篩選投資對象，做好基本面分析，審慎進行股票投資。
（2）公司制定了《證券及金融衍生品投資管理制度》，對公司股票投資業(yè)務(wù)的管理部門、決策權(quán)限、風險控制、投后管理、信息披露等方面做出明確規(guī)定。公司將嚴格按照上述相關(guān)規(guī)定進行股票投資操作，控制風險。
（3）對已投資的股票進行分析和跟蹤，若評估發(fā)現(xiàn)投資標的存在影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應(yīng)措施控制投資風險。
（4）資金使用情況由公司相關(guān)部門進行日常監(jiān)督。
四、對公司的影響
公司（含子公司）開展股票投資業(yè)務(wù)的資金來源為閑置自有資金，以滿足日常經(jīng)營及有效控制風險為前提，不會造成公司的資金壓力，也不會對公司正常經(jīng)營帶來影響。
五、其他
董事會提請授權(quán)公司董事長在額度范圍內(nèi)簽署股票投資相關(guān)的協(xié)議、合同。由總經(jīng)理作為股票投資項目的運作和處置的直接責任人，具體負責股票投資標的分析、篩選；買賣決策、實施，并指定公司投資部門人員負責執(zhí)行具體操作事宜。財務(wù)部負責股票投資項目資金的調(diào)撥，風控管理，并負責對股票投資業(yè)務(wù)的賬戶進行定期核對。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二四年三月三十日
