股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2023-042
百大集團股份有限公司
第十一屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二次會議于2023年8月17日召開，本次會議的通知已于2023年8月7日送達全體董事。會議采取現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事7人（其中：董事高峰先生、獨立董事何超先生因工作原因未能出席，分別委托董事沈慧芬女士、獨立董事童民強先生代為行使表決權，獨立董事羅春華女士以通訊方式出席本次會議）。本次會議由董事長吳南平先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議，會議的召開符合相關法律、法規和公司《章程》的規定。會議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《2023年半年度總經理工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2023年半年度報告全文及摘要》，報告全文及摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于修訂公司<證券及金融衍生品投資管理制度>的議案》，修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二三年八月十九日
