股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2023-023
百大集團股份有限公司
第十屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十六次會議于2023年4月11日召開，本次會議的通知已于2023年4月8日通過電子郵件和微信的方式送達(dá)全體董事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合法定人數(shù)和程序。會議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
董事會同意提名吳南平、沈慧芬、高峰、柳宇濤、董振東、陳琳玲為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事候選人簡歷見附件一）。非獨立董事任期自公司股東大會批準(zhǔn)之日起三年。董事會提名委員會對上述六名非獨立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查，一致同意上述提名。
獨立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》。
董事會同意提名羅春華、童民強、何超為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷見附件二）。獨立董事任期自公司股東大會批準(zhǔn)之日起三年。董事會提名委員會對上述三名獨立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查，一致同意上述提名。獨立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所備案無異議。
公司現(xiàn)任獨立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見，公司董事會作為提名人發(fā)表了提名人聲明，三名獨立董事候選人發(fā)表了候選人聲明，詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。詳見與本公告同時披露的2023-026號臨時公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上第一、二項議案將遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二三年四月十二日
附件一：公司第十一屆董事會非獨立董事候選人簡歷
吳南平：男，漢族，中國國籍，1961年9月出生。研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師職稱。現(xiàn)任杭州善地企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、杭州家宇企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人等。曾任杭州鍋爐集團股份有限公司董事長、信創(chuàng)控股集團有限公司執(zhí)行董事等職務(wù)。吳南平先生未持有公司股票。
沈慧芬：女，漢族，中國國籍，1965年12月出生。研究生學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，注冊會計師，工商管理博士學(xué)位。2018年5月至現(xiàn)在擔(dān)任百大集團股份有限公司董事，2021年4月至現(xiàn)在擔(dān)任百大集團股份有限公司副董事長，其他擔(dān)任西子國際控股有限公司董事、上海西子聯(lián)合投資有限公司董事、杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司副董事長。曾任西子國際控股有限公司執(zhí)行總裁等職務(wù)。沈慧芬女士持有46,829股公司股票。
高峰：男，漢族，中國國籍，1975年2月出生。研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位。現(xiàn)任上海西子聯(lián)合投資有限公司董事、新西奧電梯集團有限公司董事、副總經(jīng)理。近五年擔(dān)任百大集團股份有限公司董事。高峰先生未持有公司股票。
柳宇濤：女，漢族，中國國籍，1979年11月出生。研究生學(xué)歷，法律碩士學(xué)位。現(xiàn)任新西奧電梯集團有限公司法律部部長。2020年5月至現(xiàn)在擔(dān)任百大集團股份有限公司監(jiān)事會主席。曾任西子國際控股有限公司法律部部長等職務(wù)。柳宇濤女士未持有公司股票。
董振東：男，漢族，中國國籍，1975年8月出生。研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位。2017年12月至現(xiàn)在擔(dān)任百大集團股份有限公司董事、執(zhí)行副總經(jīng)理、總經(jīng)理，其他擔(dān)任杭州西子智能停車股份有限公司董事。曾任西子聯(lián)合控股有限公司投資部部長等職務(wù)。董振東先生持有225,000股公司股票。
陳琳玲：女，漢族，中國國籍，1980年10月出生。本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。近五年擔(dān)任百大集團股份有限公司董事、董事會秘書，2018年4月至現(xiàn)在陸續(xù)擔(dān)任杭州百大置業(yè)有限公司及杭州全程商業(yè)零售有限公司董事、副總經(jīng)理。曾任西子聯(lián)合控股有限公司海外拓展部部長等職務(wù)。陳琳玲女士持有75,000股公司股票。
以上候選人與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形。
附件二：公司第十一屆董事會獨立董事候選人簡歷
羅春華：女，漢族，中國國籍，1972年8月出生。研究生學(xué)歷，會計學(xué)博士學(xué)位、副教授職稱。近十年曾擔(dān)任華南師范大學(xué)國際商學(xué)院講師、副教授，現(xiàn)擔(dān)任杭州電子科技大學(xué)會計學(xué)院副教授。羅春華女士還擔(dān)任上海英方軟件股份有限公司（股票代碼：688435）、寧波新芝生物科技股份有限公司（股票代碼：430685）的獨立董事。
童民強：男，漢族，中國國籍，1958年9月出生。研究生，高級經(jīng)濟師職稱。近十年曾擔(dān)任杭州大廈有限公司總經(jīng)理、黨委書記、董事長，杭州解百集團股份有限公司黨委書記、董事長，2020年3月退休。童民強先生未在其他上市公司擔(dān)任獨立董事。
何超：男，漢族，中國國籍，1959年1月出生。研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，教授職稱。近十年曾擔(dān)任浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院副院長、院長、黨委書記，泰康之家股份有限公司醫(yī)療副總裁，掛號網(wǎng)（杭州）科技有限公司高級副總裁，現(xiàn)擔(dān)任浙江綠城醫(yī)療管理有限公司董事兼總經(jīng)理。何超先生還擔(dān)任靈康藥業(yè)集團股份有限公司（股票代碼：603669）的獨立董事。
以上候選人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨立董事的情形。
