股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2023-009
百大集團股份有限公司
關于續(xù)聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
事務所名稱 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||
成立日期 | 2011年7月18日 | 組織形式 | 特殊普通合伙 | ||
注冊地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號6樓 | ||||
首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人數量 | 210人 | ||
上年末執(zhí)業(yè)人員數量 | 注冊會計師 | 1,900人 | |||
簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師 | 749人 | ||||
2021年業(yè)務收入 | 業(yè)務收入總額 | 35.01億元 | |||
審計業(yè)務收入 | 31.78億元 | ||||
證券業(yè)務收入 | 19.01億元 | ||||
2021年上市公司（含A、B股）審計情況 | 客戶家數 | 601家 | |||
審計收費總額 | 6.21億元 | ||||
涉及主要行業(yè) | 制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產業(yè)，建筑業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)，金融業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，租賃和商務服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，農、林、牧、漁業(yè)，采礦業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，教育，綜合等 | ||||
本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數 | 22 | ||||
2、投資者保護能力
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定。
近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。
3、誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施15次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。39名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施19次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。
（二）項目信息
1、基本信息
項目組成員 | 姓名 | 何時成為注冊會計師 | 何時開始從事上市公司審計 | 何時開始在本所執(zhí)業(yè) | 何時開始為本公司提供審計服務 | 近三年簽署或復核上市公司審計報告情況 |
項目合伙人 | 潘晶晶 | 2007年 | 2005年 | 2007年 | 2020年 | 2020年，簽署晶盛機電等上市公司2019年度審計報告； 2021年，簽署百大集團等上市公司2020年度審計報告； 2022年，簽署百大集團等等上市公司2021年度審計報告 |
簽字注冊會計師 | 潘晶晶 | 2007年 | 2005年 | 2007年 | 2020年 | 同上 |
張羅俊 | 2018年 | 2015年 | 2018年 | 2022年 | 無 | |
項目質量控制復核人 | 陳丘剛 | 2003年 | 2001年 | 2012年 | 2021年 | 2020年，簽署金新農等上市公司2019年度審計報告； 2021年，簽署金新農等上市公司2020年度審計報告； 2022年，復核百大集團等上市公司2021年度審計報告 |
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
（三）審計收費
2022年度公司的審計服務費為57萬元（含稅），較上一期審計費用無變化。本次收費系按照天健會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。
公司2023年度審計服務費為57萬元（含稅），主要包括財務報告審計費42萬元、內部控制報告審計費15萬元。
二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會意見
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務從業(yè)資格，該會計師事務所歷年對公司的財務、內控審計均能夠嚴格按照執(zhí)業(yè)要求和相關規(guī)定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務狀況、經營成果、現金流量和內控現狀。公司董事會審計委員會對該會計師事務所從事公司2022年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質量進行了核查，對其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均表示滿意。因此，同意并向董事會提議續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度的財務審計和內控審計服務機構。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
獨立董事對會計師事務所續(xù)聘及報酬事項進行了事前認可，并發(fā)表獨立意見如下：
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，在公司2022年度財務審計和內部控制審計過程中，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則履行職責，順利完成了2022年度的審計工作，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力。我們同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度的財務審計和內控審計服務機構，并同意提交股東大會審議。
（三）董事會審議及表決情況
2023年3月16日，公司第十屆董事會第二十五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于會計師事務所續(xù)聘及報酬的議案》，同意公司繼續(xù)聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度的財務審計和內控審計服務機構。
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1、公司第十屆董事會第二十五次會議決議；
2、公司獨立董事關于會計師事務所續(xù)聘及報酬事項的事前認可意見；
3、公司獨立董事關于第十屆董事會第二十五次董事會相關事項的獨立意見；
4、公司董事會審計委員會關于續(xù)聘會計師事務所的審核意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二三年三月十八日
