股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2022-084
百大集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2022年8月18日在杭州召開，本次會(huì)議的通知已于2022年8月8日通過電子郵件和微信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決的方式，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，董事王衛(wèi)紅女士因疫情原因未能出席，委托董事沈慧芬女士代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會(huì)議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《2022年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《2022年半年度報(bào)告全文及摘要》，報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于對涉房地產(chǎn)信托資產(chǎn)計(jì)提信用減值準(zhǔn)備的議案》，詳見與本公告同時(shí)披露的2022-085號(hào)公告
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年八月二十日
