股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2022-039
百大集團股份有限公司
關于授權管理層進行股票投資業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過《關于授權管理團隊進行股票投資業務的議案》。擬在原有持倉的基礎上新增自有資金不超過（含）人民幣2億元用于股票投資。現將相關情況公告如下：
一、投資概況
截止2021年12月31日收盤，公司（含子公司）持有除杭州銀行以外的股票投資市值5570.57萬元。
1、投資目的：提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力2、投資額度：在原有持倉的基礎上新增不超過人民幣2億元，該額度可在授權期限內循環使用。期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過投資額度。
3、投資范圍：股票投資（含港股通）。投資杭州銀行（600926）股票另行授權。
4、投資期限：自股東大會決議通過之日起12個月內有效。
5、決策程序：此項議案經董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
金融市場受宏觀經濟影響，不排除公司上述投資受到市場波動的影響。公司（含子公司）將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益不可預期。
2、風險控制措施
（1）公司制定了《證券及金融衍生品投資管理制度》，對公司進行證券投資業務的管理機構、審批權限、風險控制、后續管理、信息披露等進行了明確規定。公司將風險防范放在首位，謹慎決策，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
在充分保障公司日常經營性資金需求、不影響公司正常生產經營并有效控制風險的前提下使用自有資金進行股票投資業務，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。
四、獨立董事意見
獨立董事對公司（含子公司）使用自有資金進行股票投資業務發表獨立意見如下：
公司已建立了較完善的內部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，確保資金安全。在不影響日常業務正常開展的前提下、在保證資金流動性和安全性的基礎上，使用自有資金進行股票投資業務，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，進一步提高公司整體收益，不會損害中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益。
五、其他
上述投資事項不構成關聯交易，尚需提交股東大會審議通過。
董事會提請股東大會授權公司董事長在額度范圍內簽署投資相關的協議、合同。由總經理作為具體投資項目的運作和處置的直接責任人，具體負責投資標的分析、篩選；買賣決策、實施，并指定公司投資部門適當人員負責執行具體操作事宜。財務部負責投資項目資金的調撥，風控管理，并負責對股票投資業務的賬戶進行定期核對。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十三日
