百大集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年5月8日在杭州大酒店八樓紫云廳召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2017年5月2日通過(guò)電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決的方式。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序，由董事長(zhǎng)陳夏鑫先生主持。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》。選舉陳夏鑫先生為公司董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于繼續(xù)設(shè)立董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的議案》。董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)組成人員如下：
1．提名委員會(huì)：嚴(yán)建苗（主席）、馬駿、趙敏、陳夏鑫、朱燕萍
2．薪酬與考核委員會(huì)：馬駿（主席）、趙敏、陳夏鑫
3．審計(jì)委員會(huì)：趙敏（主席）、馬駿、謝炳相
4．戰(zhàn)略決策委員會(huì)：陳夏鑫（主席）、嚴(yán)建苗、馬駿、謝炳相、陳琳玲
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、《關(guān)于聘任執(zhí)行副總經(jīng)理的議案》。聘任謝炳相先生為執(zhí)行副總經(jīng)理，主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。聘任王衛(wèi)紅女士為公司副總經(jīng)理。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。聘任沈紅霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案》。聘任陳琳玲女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任方穎女士為公司證券事務(wù)代表。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)第三、四、五、六項(xiàng)議案聘任執(zhí)行副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為聘任人員具備相關(guān)任職資格，聘任程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
上述人員的任期與公司第九屆董事會(huì)一致。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月九日
附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
陳夏鑫先生：1962年出生，高級(jí)工商管理碩士（EMBA）學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師職稱。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、西子國(guó)際控股有限公司執(zhí)行董事、西子電梯集團(tuán)有限公司總裁、西子聯(lián)合控股有限公司總裁、杭州西子孚信科技有限公司董事長(zhǎng)、杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事等職務(wù)。
謝炳相先生：1973年出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、第九屆董事會(huì)董事。曾任浙江物產(chǎn)元通典當(dāng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，浙江中大元通融資租賃有限公司總經(jīng)理，浙江物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理中心總經(jīng)理，物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司投資部總經(jīng)理等職務(wù)。
王衛(wèi)紅女士：1966年出生，碩士學(xué)歷。近五年一直在百大集團(tuán)股份有限公司任職，擔(dān)任集團(tuán)總經(jīng)理助理兼杭州大酒店總經(jīng)理職務(wù)。
沈紅霞女士：1971年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。近五年來(lái)一直擔(dān)任百大集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。曾任百大集團(tuán)審計(jì)部副經(jīng)理，財(cái)務(wù)部副經(jīng)理等職務(wù)。
陳琳玲女士：1980年出生，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、第九屆董事會(huì)董事。曾任西子聯(lián)合控股有限公司總裁辦副主任、投資部高級(jí)經(jīng)理、海外拓展部部長(zhǎng)等職務(wù)。
方穎女士：1982年出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。曾任百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室證券主管等職務(wù)。
