股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2022-033
百大集團股份有限公司
關于確認與銀泰各方2021年度日常關聯交易及
預計2022年日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
l 重要內容提示：
1、是否需要提交股東大會審議：是
2、日常關聯交易對上市公司的影響：與銀泰各方的日常關聯交易是基于正常經營活動需要而產生的，交易行為符合相關法律法規及公司制度的規定，不會損害公司及股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關于確認與銀泰各方2021年度日常關聯交易及預計2022年日常關聯交易的議案》，公司董事會無與銀泰方有關聯的董事，全體董事一致表決同意該議案。上述議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
公司董事會審計委員會以及獨立董事對上述日常關聯交易發表了書面意見，認為上述日常關聯交易的決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》等公司內部規章制度的規定。與銀泰各方的日常關聯交易是基于正常經營活動需要而產生的，交易行為符合相關法律法規及公司制度的規定，不會損害公司及股東的利益。
（二）2021年度關聯交易預計和執行情況
本次實際發生項目與2021預計相比，委托關聯方銷售商品及市場推廣費用下降，系公司下屬分公司杭州百貨大樓百貨零售業務受疫情影響，銷售及推廣活動減少，進而關聯采購下降。
（三）2022年日常關聯交易預計
二、關聯方介紹和關聯關系
1、關聯方名稱：寧波保稅區銀泰西選進出口有限公司
統一社會信用代碼：91330201316936139L
住所：浙江省寧波保稅區揚子江北路12號辦公樓三樓308-1室
法定代表人：陳曉東
注冊資本：200萬人民幣
公司類型：有限責任公司（外商投資企業與內資合資）
經營范圍：食品經營，日用百貨等。
2、關聯方名稱：浙江銀泰電子商務有限公司
統一社會信用代碼：91330100551797423Y
住所：杭州市拱墅區延安路528號701-2室
法定代表人：陳曉東
注冊資本：12789萬人民幣
公司類型：其他有限責任公司
經營范圍：電子商務，網上銷售等。
3、關聯方名稱：安徽銀泰時尚品牌管理有限公司
統一社會信用代碼：91340100MA2MW6PY9L
住所：合肥市廬陽區長江中路98號
法定代表人：陳曉東
注冊資本：1000萬人民幣
公司類型：其他有限責任公司
經營范圍：品牌管理，物業管理，日用百貨等。
4、關聯方名稱：北京銀泰精品電子商務有限公司
統一社會信用代碼：911101125790083424
住所：北京市通州區潞城鎮武興路7號A0559室
法定代表人：陳曉東
注冊資本：1000萬人民幣
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
經營范圍：貨物進出口，網上經營，日用百貨等。
5、關聯方名稱：浙江銀泰商貿有限公司
統一社會信用代碼：91330100053696996M
住所：杭州市拱墅區東新路822號、石祥路138號B1層B131號
法定代表人：陳曉東
注冊資本：2500萬人民幣
公司類型：其他有限責任公司
經營范圍：日用百貨等。
6、關聯方名稱：浙江銀泰百貨有限公司
統一社會信用代碼：9133000014294455XJ
住所：杭州市延安路530號
法定代表人：陳曉東
注冊資本：100000萬人民幣
公司類型：有限責任公司（外國法人獨資）
經營范圍：日用百貨銷售、餐飲服務等。
寧波保稅區銀泰西選進出口有限公司是浙江銀泰百貨有限公司的控股子公司，而其他公司均系浙江銀泰百貨有限公司的兄弟公司。公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨有限公司經營管理，而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源，因此根據上海證券交易所《股票上市規則（2022年修訂）》第6.3.3條實質重于形式的規定，上述6家公司均構成上市公司的關聯方。
三、關聯交易的定價依據
公司與上述關聯方發生的日常關聯交易遵循公開、公平和公正的總體原則，具體的定價方法為按市場價格協商確定。
四、對上市公司的影響
公司與上述關聯方發生的關聯交易系正常的經營所需，公司認為上述關聯方的財務狀況和資信情況良好，是依法存續且正常經營的公司，履約能力較強，不會對公司帶來交易風險或形成壞賬損失。
上述日常關聯交易是基于正常經營活動需要而產生的，交易行為符合相關法律法規及公司制度的規定，不會損害公司及股東的利益。
五、備查文件目錄
1、公司第十屆董事會第十五次會議決議；
2、公司獨立董事關于第十屆董事會第十五次董事會相關事項的獨立意見；
3、公司董事會審計委員會關于確認與銀泰各方2021年度日常關聯交易及預計2022年日常關聯交易事項的審核意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十三日
