本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年8月24日在杭州市慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈23樓召開第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2017年8月14日通過電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決的方式。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會(huì)議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2017年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
具體詳見與本公告同時(shí)披露的編號(hào)為臨2017-020號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年八月二十六日
