證券代碼：600865         證券簡稱：百大集團        公告編號：2021-035

百大集團股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年8月24日

(二) 股東大會召開的地點：杭州市臨平南苑街22號西子國際2號樓34樓會議室 

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，副董事長沈慧芬女士主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席3人，董事長陳夏鑫、董事王衛(wèi)紅、董事高峰、獨立董事趙敏、獨立董事嚴建苗、獨立董事何超因工作原因未能出席本次會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事豐奕曉因工作原因未能出席本次會議；

3、 公司董事會秘書陳琳玲女士出席會議，公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于重新授權公司利用閑置資金進行委托理財?shù)淖h案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會第1項議案已對5%以下股東單獨計票表決。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：虞文燕、王冰茹

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

百大集團股份有限公司

2021年8月25日