股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號：臨2020-018
百大集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月8日在杭州召開第十屆董事會第一次會議。本次會議的通知已于2020年4月30日通過電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事。本次會議采取現(xiàn)場表決的方式，會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，董事王衛(wèi)紅因工作原因未能出席，委托董事陳琳玲代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數(shù)和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》。選舉陳夏鑫先生為第十屆董事會董事長。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于選舉董事會各專業(yè)委員會委員的議案》。
第十屆董事會各委員會組成人員如下：
1）．提名委員會：何超（主席）、嚴(yán)建苗、趙敏、陳夏鑫、沈慧芬
2）．薪酬與考核委員會：何超（主席）、趙敏、陳夏鑫
3）．審計委員會：趙敏（主席）、何超、董振東
4）．戰(zhàn)略決策委員會：陳夏鑫（主席）、何超、嚴(yán)建苗、董振東、陳琳玲
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于聘任執(zhí)行副總經(jīng)理的議案》。聘任董振東先生為公司執(zhí)行副總經(jīng)理，主持公司日常經(jīng)營工作。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。聘任王衛(wèi)紅女士為公司副總經(jīng)理。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》。聘任沈紅霞女士為公司財務(wù)總監(jiān)。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于聘任董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案》。聘任陳琳玲女士為公司董事會秘書、方穎女士為公司證券事務(wù)代表。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
上述人員任期與公司第十屆董事會任期一致。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇二〇年五月九日
附：相關(guān)人員簡歷
陳夏鑫先生：1962年出生，高級工商管理碩士（EMBA）學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師職稱。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司董事長、西子國際控股有限公司執(zhí)行董事、西子電梯集團(tuán)有限公司總裁、西子聯(lián)合控股有限公司總裁、杭州西子孚信科技有限公司董事長等職務(wù)。
董振東先生：1975年出生，工商管理碩士(MBA)學(xué)位。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司董事、執(zhí)行副總經(jīng)理。
王衛(wèi)紅女士：1966年出生，碩士學(xué)歷。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、董事。
沈紅霞女士：1971年出生，本科學(xué)歷，高級會計師，國際注冊內(nèi)部審計師。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。
陳琳玲女士：1980年出生，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司董事、董事會秘書。
方穎女士：1982年出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會辦公室主任。
