股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2019-014
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年4月15日以通訊表決的方式召開第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，以同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次投資概述
1、公司擬以現(xiàn)金出資的方式，投資500萬(wàn)元人民幣設(shè)立全資子公司百大物服（杭州）物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），公司持有其100%的股權(quán)。
2、本次投資設(shè)立全資子公司不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)公司《章程》、《投資決策管理制度》的規(guī)定，本次投資額度在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、投資主體基本情況
百大集團(tuán)股份有限公司是擬設(shè)立子公司的唯一投資主體，無(wú)其他投資主體。
三、擬設(shè)立子公司的基本情況
1、公司名稱：百大物服（杭州）物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司
2、注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣
3、出資方式：現(xiàn)金出資，資金來(lái)源為公司自有資金
4、注冊(cè)地址：浙江省杭州市
5、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)租賃、家政服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓、打字、復(fù)印
上述基本信息最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)。
四、本次投資目的以及對(duì)上市公司的影響
本次投資的目的是拓展物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)。
五、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
物服子公司的設(shè)立須經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)。
六、備查文件
百大集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年四月十六日
