證券代碼：600865 證券簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 公告編號(hào)：2018-020
百大集團(tuán)股份有限公司
2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018年5月21日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市延安路546號(hào)杭州大酒店八樓云棲廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事、執(zhí)行副總經(jīng)理董振東先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事長(zhǎng)陳夏鑫先生，董事高峰先生、朱燕萍女士、沈慧芬女士、獨(dú)立董事嚴(yán)建苗先生、馬駿先生、趙敏女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事吳華女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)陳琳玲女士出席會(huì)議。公司高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為杭州百大置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)共1項(xiàng)議案5%以下股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：虞文燕、周麗鵬
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
百大集團(tuán)股份有限公司
2018年5月22日
